Come cambia e quali opportunità cogliere.
I CONFIDI OGGI, punto di equilibrio fra banche, imprese, istituzioni locali e centrali
I CONFIDI OGGI, punto di equilibrio fra banche, imprese, istituzioni locali e centrali
I CONFIDI OGGI, punto di equilibrio fra banche, imprese, istituzioni locali e centrali
4ª edizione del Convegno annuale per Confidi.
Il software per la gestione delle persone, delle relazioni, del know-how.Antiriciclaggio
Il seminario si prefigge di approfondire i decreti legislativi che regolamentano la materia e capire come la graduazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e l’innovativa disciplina dei titoli al portatore, potranno influire sull’operatività e sulla formazione del personale delle entità finanziarie e professionali (banche, finanziarie, studi professionali ecc.) e sulle società a rischio (case da gioco, recupero crediti, trasporti valori, agenti in attività finanziaria ecc.) chiamati tutti all’adeguamento dei complessi obblighi di legge.
Contenuti
- La legge n. 197/91 sull’antiriciclaggio di denaro.
- L’evoluzione nel tempo della legge 197/91 e lo stato degli atti alla vigilia della terza direttiva europea (n. 60/2005ce)
- Le novità introdotte dalla terza direttiva europea
- Le tre aree.
- I soggetti destinatari
- Le operazioni frazionate
- Raccolta dei dati identificativi
- Rapporti particolari
- Identificazione successiva
- L’indagine funzionale
- Controllo costante
- Il cliente
- Tutela del diritto di difesa
- Regime sanzionatorio
Durata: 2 ore.
