Antiriciclaggio

Aggiornamenti e ultime novità antiriciclaggio. Decreto legislativo n. 231 del 29 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni al 31 agosto 2011

Il seminario si prefigge di approfondire i decreti legislativi che regolamentano la materia e capire come la graduazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e l’innovativa disciplina dei titoli al portatore, potranno influire sull’operatività e sulla formazione del personale delle entità finanziarie e professionali (banche, finanziarie, studi professionali ecc.) e sulle società a rischio (case da gioco, recupero crediti, trasporti valori, agenti in attività finanziaria ecc.) chiamati tutti all’adeguamento dei complessi obblighi di legge.

Contenuti

  • Normativa internazionale - i principi della terza direttiva
  • Inquadramento generale della normativa antiriciclaggio
  • Il decreto 231/07: principi di sintesi
  • Il reato di riciclaggio
  • Il decreto 231/07 e le autorità di vigilanza
  • Casi studio antiriciclaggio
  • Adempimenti antiriciclaggio
  • Le tre fasi dell’operazione illecita
  • Gli elementi essenziali per la realizzazione di un adeguato controllo
  • Gli obblighi di adeguata verifica
  • Persone politicamente esposte
  • Obblighi semplificati di adeguata verifica clientela
  • L’ambito operativo dell’obbligo di segnalazione
  • Le innovazioni del D.Lgs 151/09
  • Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
  • Il nuovo provvedimento di banca d’Italia sugli indici di anomalia del 24.8.2010
  • Indici operazioni sospette
  • Schemi e modelli di anomalia

Durata: 2 ore.

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