Assegni e CAI

Una panoramica sulla normativa in continua evoluzione. Gli aspetti gestionali dell’assegno bancario e della relativa disciplina sanzionatoria

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Percorso formativo

Legale


OBIETTIVI

Il corso intende fornire un approfondimento in materia di assegno bancario e della disciplina della centrale d’allarme interbancaria (CAI), illustrando la casistica più ricorrente e i possibili profili di responsabilità posti a carico della banca e/o dei suoi operatori.

DESTINATARI

Responsabili di filiale, operatori di sportello, Presidio del Rischio Credito

PROGRAMMA

  • Discipline giuridiche e principali caratteristiche dell’assegno
  • La circolazione e le girate dell’assegno: clausole limitative, continuità e procura
  • L’incasso dell’assegno nella pratica bancaria
  • Stanza di compensazione e check transaction
  • Il protesto
  • La disciplina sanzionatoria
  • Gli obblighi e i divieti posti a carico della banca e dei suoi operatori
  • La centrale di allarme interbancaria
  • Dalle fonti normative, ai dati, all’accesso e all’operatività bancaria con ruoli e compiti della banca

DURATA

1 giornata

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Aula

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