La normativa allo sportello

La dimensione giuridica dell’operatore di sportello tra obblighi, comportamenti e responsabilità

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Percorso formativo

Legale

 

 

OBIETTIVI

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti una panoramica esaustiva di tutte le normative che regolano il rapporto fra banca e cliente, nonché i comportamenti e le procedure da seguire per la rispondenza completa alle normative

DESTINATARI

Responsabili di filiale e personale di filiale, Risk Management, Controlli Interni, Compliance, Ufficio Legale

PROGRAMMA

  • La dimensione giuridica del contratto banca-cliente tra Codice Civile,Codice Consumatori, TUB e Codice Deontologico della banca
  • Le normative specifiche del rapporto: trasparenza, privacy, antiriciclaggio,usura, ABF
  • Le regole della contrattazione: le fasi del contratto, il contratto adeguato evalidamente concluso
  • Il rapporto post contrattuale: la patologia del reclamo
  • Profili operativi: comportamenti, modulistica, adeguata informazione
  • Profili di responsabilità: responsabilità civile, responsabilità penale,responsabilità amministrativa
  • Furto d’identità e disciplina PSD

DURATA

2 giornate

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Aula

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