Bologna, 8 luglio 2019

Programma

Le modifiche alla normativa antiriciclaggio: D.Lgs 90/2017 e Disposizioni Organizzative di Banca d’Italia del 26 marzo 2019

  • Inquadramento normativo e organizzativo all’interno dello scenario normativo
  • La valutazione dei rischi di riciclaggio e l’approccio basato sul rischio;
  • L’ampliamento della platea di soggetti qualificabili come PEP;
  • I nuovi criteri per l’individuazione del titolare effettivo;
  • Gli obblighi di registrazione;
  • Gli obblighi di segnalazione;
  • Sistemi interni di segnalazione (cd. Whistleblowing).

Nuovi scenari alla luce della V Direttiva Antiriciclaggio

Le novità e gli impatti derivanti dalle nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni

  • I presidi antiriciclaggio: ruoli e responsabilità;
  • La funzione antiriciclaggio;
  • Il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette;
  • La funzione di revisione interna;
  • La formazione.

L’autovalutazione annuale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

  • L’autovalutazione dei rischi nel quadro regolamentare;
  • Framework metodologico;
  • Strumenti e set documentale;
  • Casi esemplificativi e suggerimenti.

Casi esemplificativi e suggerimenti pratici


 

Orario del seminario

ore 9.30 – Welcome coffee
ore 10.00 – Inizio lavori
ore 13.00 – Light lunch
ore 14.00 – Ripresa lavori
ore 17.00 – Conclusione lavori

Costi

Quota di partecipazione: € 250,00 + IVA

Il costo comprende docenza, materiale didattico, welcome coffee, light lunch.

Location

Il seminario si svolgerà presso
StarHotels Excelsior
Viale Pietramellara, 51
Bologna (adiacente stazione FS)
 

Info

Per informazioni:
RES srl, Beatrice Pagliai, tel. 348 5814114

Iscrizione

Per iscriversi occorre pagare la quota di partecipazione tramite bonifico bancario intestato a:
RES srl – Banco Popolare, filiale di Pontedera
IBAN: IT18M0503471132000000000670
Causale: “Partecipazione seminario antiriciclaggio – Bologna”

Quindi compilare i dati di partecipazione e di fatturazione seguendo il link qua sotto…

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