SOS, sanzioni internazionali e nuovi indici UIF
Le misure restrittive dell’Unione Europea entrano sempre più nel perimetro operativo di compliance, antiriciclaggio e controlli interni. In questo articolo una sintesi di cosa cambia per banche e intermediari a proposito di SOS, sanzioni internazionali e nuovi indici UIF. Con la comunicazione del 7 maggio 2026, la UIF ha infatti richiamato l’attenzione di banche, intermediari […]
Nuova collaborazione con SEFIN per la formazione dei Confidi
RES Società Benefit e SEFIN SpA annunciano una nuova collaborazione strategica dedicata alla formazione e all’aggiornamento professionale degli operatori del settore finanziario, con particolare attenzione al mondo dei Confidi e agli Intermediari ex art. 106 TUB. Le due società, già attive nel mercato della consulenza e dei servizi per banche e intermediari, uniscono competenze e […]
AML e board member: non si può più delegare (né rimandare)
Le modifiche normative in fatto di antiriciclaggio impattano in modo sostanziale su consiglieri e board member di banche, assicurazioni e intermediari: oggi l’AML non è più un tema delegabile, ma una priorità formativa e strategica. Negli ultimi anni, il quadro normativo in materia di antiriciclaggio si è evoluto in modo profondo e incisivo, spinto da […]
